证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2019-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日发出召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2019年4月17日在公司310会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
1、2018年度董事会工作报告
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、2018年度总经理工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、2018年度审计委员会履职情况报告
5、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
6、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2018年度利润分配的预案
8、关于聘任公司2019年度审计机构及2018年度审计机构报酬事宜的议案
同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年会计报表和内部控制的审计机构，聘期一年，工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。2018年度，公司支付中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬总额为95万元，其中，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。
9、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
10、关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于部分募集资金投资项目延期的议案
12、关于审议公司2019年度套期保值计划的议案
13、关于审议公司2019年度开展外汇套期保值业务的议案
根据公司资产规模及业务需求情况，公司2019年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过4.5亿美元或其他等值外币。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如果实际操作总金额超出上述额度，则需要重新提交董事会审议。
14、关于会计政策变更的议案
15、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的10.2.14规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》。公司购买锌业公司铅渣、铜渣、银浮选渣的价格，严格按市场价，并参考其同期相等规模的第三方同样产品的购买价格确定；该《购货合同》经公司2018年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
16、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的10.2.14规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方锌业公司签订的《供货合同（氧化锌、白银）》即将到期，现公司拟与其重新签订《供货合同》。公司向锌业公司销售氧化锌、白银的价格，严格按市场价，并参考公司同期向其他与锌业公司相同规模的第三方销售同样产品的价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司2018年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。
17、关于公司2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案
18、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
19、关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案
20、关于《公司2018年度社会责任报告》的议案
21、关于《公司2018年度环境报告书》的议案
22、关于召开公司2018年度股东大会的议案
三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司
董事会
2019年4月18日
